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Desayunos de trabajo - Balms Advisory

Los pasados 21 y 22 de noviembre, se celebraron en las oficinas de Balms Abogados Marbella, a cargo de la consultora Balms Advisory, unos desayunos de trabajo donde el tema de las jornadas fue la presentación de las novedades legislativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y su régimen sancionador.

Comunication Bureau

Fecha 26/11/2018

Los pasados 21 y 22 de noviembre, se celebraron en las oficinas de Balms Abogados Marbella, a cargo de la consultora Balms Advisory, unos desayunos de trabajo donde el tema de las jornadas fue la presentación de las novedades legislativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y su régimen sancionador.

El Real Decreto Ley 11/2018, de 18 de agosto introdujo importantes modificaciones en el régimen vigente hasta ese momento, incrementando las sanciones y reforzando las obligaciones de los sujetos obligados.

Por tratarse, precisamente, de una de las materias en las que BALMS ADVISORY está desarrollando su actividad (el asesoramiento y consultoría en dicha materia) y debido a la gran inquietud que el nuevo Decreto Ley ha generado en numerosas empresas, Balms Advisory ofreció a empresas y particulares una presentación, donde mostraron las principales modificaciones aprobadas haciendo hincapié en los obligados a cumplir la normativa y el riego de sanciones que conlleva no haberlas adoptado todavía.

Las jornadas discurrieron en un ambiente de trabajo agradable, donde posteriormente se mantuvo un coloquio con los consultores y demás invitados.

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